주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 여의대방로 54길 18(대방동) 여성플라자 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 상정 의안 1) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 45기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당 (안) 승인의 건 * 이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 구매 및 물류 대행업 - 해외농업개발사업 - 부동산 매매, 임대업 및 동 대행업 - 해운, 운송, 하역, 창고업 및 동 대행업 - 자원개발 및 동 판매업 - 상표·휘장 사용권, 상품화권의 판매 및 동 대행업 - 신에너지 및 재생에너지 관련사업 - 건설장비 및 물류장비 임대사업 - 임업, 산림사업, 산림서비스업 및 동 대행업 - 산림의 개발과 운영, 산림자원의 생산·가공 ·판매 및 동 대행업 - 바이오연료 생산, 가공, 유통, 수출입 및 동 대행업 - 수처리 및 부대시설 운영업 - 탄소배출권 관련 사업 |
사업다각화의 목적으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 부동산 매매 및 임대업 | 정관상 사업목적 항목 재정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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