주주총회소집 결의
| 자회사인 | 신송산업(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동) 대오빌딩 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 6기 정기주주총회 상정 의안 1) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 6기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다. - 자회사명 : 신송산업(주) - 자산총액비중 : 45.8% 2) 당사는 자회사인 신송산업(주)의 주식 전부를 보유하고 있는 단독주주입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 상표·휘장 사용권, 상품화권의 판매 및 동 대행업 | 사업다각화의 목적으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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