주주총회소집 결의
| 자회사인 | 신송식품(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-04-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동) 대오빌딩 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 임시주주총회 회의목적사항 - 제 1호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-04-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 자회사명 : 신송식품(주) 2. 자산총액비중(2014년말 기준) - 41.8% (신송식품 주식 장부가액/신송홀딩스 자산총액) 3. 당사는 자회사인 신송식품(주)의 주식 전부를 보유하고 있는 단독주주입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1940-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 68.08. 상업은행 - 75.05. 한국그락소 - 85.10. ㈜종근당 부사장 - 14.03. 신송홀딩스(주) 상근감사 |