주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로 750 금산빌딩 11층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 46기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건 * 이익배당(안) : 현금배당 80원(1주당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조갑주 | 1939-02 | 3 | 재선임 | - '63.02. 서울대 경제학과 졸업 - '77.05. 한일합섬㈜ 무역부장 - '81.04. 동부산업㈜ 상무이사 - '82.10. 신송산업㈜ 대표이사 - '83.02. 신송식품㈜ 대표이사 현) 당사 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제 2조 (목적) 31. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 32. 신기술 개발 및 연구용역사업 33. 곡물 가공품 제조업 34. 전분 및 당류 제조업 및 판매 35. 농축산물 및 가공식품 수출입, 제조, 판매 및 동 대행업 36. 사업, 경영자문(Consulting), 기업인수, 합병 주선 및 기업 구조 조정업 37. 무역 대리업 38. 외국상사 대리업 39. 도, 소매업 40. 해외 농장의 개발과 운영, 농산물의 생산과 판매 및 동 대행업 41. 건축물 일반 청소업 42. 경비 및 경호 서비스업 43. 예술문화사업 44. 교육훈련, 급여 아웃소싱, 출판 및 연구사업 45. 고용보험, 산업재해 보상보험, 사무조합 업무 46. 경영 및 기술자문 용역업 47. 전분용기제조업 48. 폐수처리, 대기오염 방지시설의 설치 및 유지 관리업 49. 환경관리시설 운영업 50. 집단에너지, 재생에너지, 자원개발, 에너지 절약사업등 에너지의 개발, 생산, 수송, 분배, 판매 등 이와 관련되는 국내 및 해외사업 51. 식품 및 식품첨가제 제조 및 수입판매 52. 콩단백 및 밀단백을 이용한 제품의 제조 및 판매업 53. 단체급식업 54. 유통전문판매업 55. 어분제조 및 판매업 56. 식료품(사료)제조 및 판매업 57. 먹는 샘물의 제조 및 판매업 58. 주류(酒類)수출업 59. 소분판매업 60. 건강기능식품판매업 61. 축산물판매업 62. 제분제조 및 판매업 63. 맥분 및 육분 판매업 64. 엿류 제조 및 판매업 65. 식물성 단백질 및 판매업 66. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
* 사업다각화의 목적 으로 인한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 12. 수,출입업 24. 신 에너지 및 재생에너지 관련 사업 |
제2조(목적) 12. 수출입업 및 동 대행업, 중개업 24. 신 재생에너지 생산 및 동 판매업 |
-사업목적 구체화 세분화 |
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