주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 매봉산로37 SBA 산학센터 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제47기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승현 | 1970-09 | 3 | 재선임 | - '94.07. 서울대 식품공학 졸업 - '94.08. ㈜대우 식품사업부 - '97.01. ㈜대우 식료사업팀 - '99.01. 신송식품㈜ - '02.05. 버클리대 MBA, MFE 졸업 - '09.01. 신송식품㈜ 상무이사 - '11.11. 신송식품㈜ 대표이사 현) 당사 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병추 | 1954-10 | 3 | 재선임 | -'78.02. 서강대 철학과 졸업 -'78.03. ㈜대우 농수산부 -'91.01. ㈜대우 베이징 지사 -'96.01. ㈜대우 식품사업부장 -'98.01. ㈜대우 물자본부장 -'00.01. 대우인터내셔날 싱가폴 법인장 -'03.07. 중국 란생대우 총경리 -'07.01. 금호타이어 중국판매본부장(법인장) -'09.05. 금호타이어 중국 총괄사장 |
부산경제진흥원(원장) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해영 | 1940-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -'68.08 상업은행 -'75.05. 한국그락소 -'85.10. ㈜종근당 부사장 -'92.02. 안성유리공업㈜사장 현) 가산문화재단 이사장 |