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태경화학(주) 주주총회소집 결의(2008.02.13)(15:50)
태경케미컬 · 2008-02-13 15:50 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 07일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강서구 등촌동 652-12 송원빌딩 B1 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제38기 정기주주총회 회의목적사항 |
| | 제1호 의안 : 제38기 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이 |
| | 사 1명) |
| | 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 13일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이명구 | 1952년 10월 25| 3| 재선임 | (주)서울신탁은| 태경화학 | 서강대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 행 | (주)이사, | 영대학원, | |
| | | | | | 태경물산 | 건국대학교 경 | |
| | | | | | (주)대표이 | 제학과 | |
| | | | | | 사 | | |
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| 고윤석 | 1946년 06월 19| 3| 재선임 | 한국제지(주) | 태경화학 | 서울대학교 응 | 대한민국 |
| | 일 | | | | (주)대표이 | 용물리학과 | |
| | | | | | 사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 배성봉 | 1969년 01월 17| 3| 재선임 | 한빛세무회계사| 태경화학 | 고려대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무 | (주)사외이 | 영대학원, | |
| | | | | 소 | 사, 대주회 | 고려대학교 경 | |
| | | | | | 계법인공인 | 영학과 | |
| | | | | | 회계사 | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 가공공작기계 제조 및 판매업 | 회사경영의 다각화 모색 |
| | | 을 |
| | | 위함 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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