주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-06 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강서구 등촌동 652-12 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제39기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제39기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영환 | 1934-01-04 | 3 | 재선임 | 한일합섬(주) 이사 | 태경화학(주) 이사 및 관계사회장 | 서울대학교 상대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이완모 | 1950-07-30 | 3 | 재선임 | 비상근 | 강동탄광(주) 근무 | 태경화학(주)감사 | 동지상업고등학교 | 대한민국 |