주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-04 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 등촌동 652-12 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제41기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제41기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명구 | 1952-10-25 | 3 | 재선임 | (주)서울신탁은행 | 태경화학(주)이사 | 서강대학교 경영대학원, 건국대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 고윤석 | 1946-06-19 | 3 | 재선임 | 한국제지(주) | 태경화학(주)대표이사 | 서울대학교 응용물리학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배성봉 | 1969-01-17 | 3 | 재선임 | 한빛세무회계사무소 | 태경화학(주)사외이사, 대주회계법인공인회계사 | 고려대학교 경영대학원, 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |