주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제45기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김해련 | 1962-02-15 | 3 | 신규선임 | (주)에이다임 대표이사 | 태경화학(주) 및 관계사 회장 | Pace University 경영대학원, 이화여자대학교 경영학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이완모 | 1950-07-30 | 3 | 재선임 | 상근 | 강동탄광(주) 근무 | 태경화학(주)감사 | 동지상업고등학교 | 대한민국 |