주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제47기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 제47기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제36조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2017.03.23 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명구 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 건국대학교 경제학과 졸(1975. 2) 서강대학교 경영대학원 졸(1989. 2) (주)서울신탁은행(1975-1978) 現) 태경화학(주) 이사 |
| 이의근 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 경남대학교 경영대학원 졸(1982. 8) 경인화학산업(주) 근무(1996-2014) 現) 태경화학(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상만 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸(1984) 컬럼비아대학교 대학원 마케팅 박사(1993) 한국소비자학회 공동회장(2013) 現) 성균관대학교 경영학과 교수 |
(주)한국씨티은행 사외이사 |