주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 731-2 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제43기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표승인의건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 임재황 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사내이사 노재호 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임재황 | 1967-02-15 | 3년 | 재선임 | 한국전력공사 | 보성파워텍(주)사장 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| 노재호 | 1960-09-05 | 3년 | 재선임 | - | 보성파워텍(주)전무 | 한양대학원 | 대한민국 |