주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 범지기로 104 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제45기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임도수 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임도수 | 1938-10-24 | 3년 | 재선임 | 안산상공회의소 회장역임 | 보성파워텍(주) 회장 | 대졸 | 대한민국 |