정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,173 | - 매출액 | 29,821 | |
| - 부채총계 | 7,972 | - 영업이익 | 142 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | -296 | ||
| - 자본총계 | 14,201 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,427 | - 매출액 | 72,814 | |
| - 부채총계 | 20,437 | - 영업이익 | 976 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 92 | ||
| - 자본총계 | 29,990 | *주당순이익(원) | -5 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제52기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 홍윤기 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김형성 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍윤기 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 前 파마시아 코리아 상무 前 프레지니우스카비 코리아 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형성 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서진레미콘주식회사 사내이사 주식회사 모헨즈 감사 |