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(주)모헨즈 주주총회소집결의
모헨즈 · 2008-02-27 16:45 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 26일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡동 423-5 덕영빌딩 1층 회 |
| | 의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제38기(2007.1.1~2007.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 결손금처리 |
| | 계산서(안) 승 |
| | 인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김기수 | 1957년 03월 | 3년 | 재선임 | 한일시멘트공업| (주)모헨즈 | 미.뉴햄프셔대 | 대한민국 |
| | 08일 | | | (주) | 대표이사 외 | MBA과정수료 | |
| | | | | 상임감사 역임| | | |
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| 송종갑 | 1953년 03월 | 3년 | 재선임 | - | 덕원산업(주) | 고려대 경영대| 대한민국 |
| | 20일 | | | | 대표이사 외 | 학원 최고경영| |
| | | | | | | 자과정 수료 | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박상수 | 1943년 03월 | 3년 | 재선임 | 한국외환은행 | ISO9000 | 서울대학교상과| 대한민국 |
| | 25일 | | | 지점장 역임 | 인증심사관 | 대학 경제학과| |
| | | | | | | 졸업 | |
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