주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡동 423-5 서울사무소 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제40기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성규 | 1956-10-21 | 3년 | 신규선임 | 신주기획 | (주)삼인 대표이사 | 고려대학교 농업경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형성 | 1958-09-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼삼중기 | 서진레미콘(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |