주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡동 423-5 서울사무소 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 김기수 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 송종갑 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기수 | 1957-03-08 | 3년 | 재선임 | 한일시멘트공업(주)상임감사 | (주)모헨즈대표이사 외 | 미국 뉴햄프셔대대학원 MBA과정 수료 | 대한민국 |
| 송종갑 | 1953-03-20 | 3년 | 재선임 | - | 덕원산업(주)대표이사 외 | 고려대경영대학원 최고경영자과정 수료 | 대한민국 |