주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡동 423-5 덕영빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제43기(2012.1.1~12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 제2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성규 | 1956-10-21 | 3년 | 재선임 | 신주기획 | (주)삼인 대표이사 | 고려대학교농업경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형성 | 1958-09-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼삼중기 | - | 대졸 | 대한민국 |