주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 28길 40 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제44기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (별도 및 연결재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 의안 김기수 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 송종갑 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 이기명 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기수 | 1957-03-08 | 3년 | 재선임 | 한일시멘트 상임감사 | 모헨즈 대표이사 | 뉴햄프셔대 MBA과정 수료 | 대한민국 |
| 송종갑 | 1953-03-20 | 3년 | 재선임 | 덕원산업 대표이사 | 모헨즈 부사장 | 고려대경영대학원 최고경영자과정 수료 | 대한민국 |
| 이기명 | 1958-08-18 | 3년 | 신규선임 | - | 덕원산업 전무이사 | 단국대학교 경영학과 | 대한민국 |