정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,468 | - 매출액 | 39,440 | |
| - 부채총계 | 15,920 | - 영업이익 | 147 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 1,966 | ||
| - 자본총계 | 13,548 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,384 | - 매출액 | 106,915 | |
| - 부채총계 | 38,748 | - 영업이익 | 1,672 | ||
| - 자본금 | 5,460 | - 당기순이익 | 1,540 | ||
| - 자본총계 | 28,636 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임, 감사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제49기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-27 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유성규 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 신주기획 | (주)삼인 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형성 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼삼중기 |