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(주)우성사료 주주총회소집 결의(2008.03.04)(17:03)
우성 · 2008-03-04 17:03 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 오정동 62-1 운암빌딩 6층 대회 |
| | 의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사의 감사보고, 영업보고 |
| | 2. 의결사항 |
| | - 제38기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처 |
| | 분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 이사 선임의 건(사외이사 2명) |
| | - 감사 선임의 건(상근감사 1명) |
| | - 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 04일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 전남수 | 1934년 04월 04| 3| 재선임 | 동서식품 상무 | - | 서울대 농화학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | | | |
| | | | | 우성사료 대표 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 강태원 | 1956년 02월 05| 3| 재선임 | 콜로라도주립대| 공주대 화 | 오클라호마주 | 대한민국 |
| | 일 | | | 화 | 학공학부 | 립대 화학공 | |
| | | | | 학공학 석사 | 교수 | 학 박사 | |
| | | | | 오클라호마주립| | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 화학공학 박사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김효식 | 1945년 10월 | 3| 재선임 | 상근 | 우성사료 총 | - | 한양대 공 | 대한민국 |
| | 15일 | | | | 무/구매담당 | | 업경영학 | |
| | | | | | 우성사료 감 | | | |
| | | | | | 사 | | | |
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