주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 대회의실 (대전광역시 대덕구 오정동 운암빌딩 6층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 - 제41기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건 - 임원 퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박인수 | 1949-03-03 | 3 | 신규선임 | (주)우성사료 이사 (주)서울사료 이사 좋은나라(주) 이사 |
- | 한국방송통신대학교 | 대한 민국 |
| 강태원 | 1956-02-05 | 3 | 재선임 | 공주대학교 교수 | (주)우성사료 사외이사 | 오클라호마주립대 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광식 | 1944-01-30 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)우성사료 감사 (주)퓨전바이오 고문 |
- | 김제 서고등학교 | 대한 민국 |