주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 - 정관변경의 건 - 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 감사 선임의 건(비상근감사 1명) - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정보연 | 1954-11-06 | 3 | 재선임 | (주)대전방송 대표이사회장 (재)우성사료문화재단 이사장 대전상공회의소 상임위원 |
(주)우성사료 회장 | 단국대학교 | 대한민국 |
| 지평은 | 1949-03-04 | 3 | 재선임 | (주)우성사료 대표이사 충남체조협회 회장 대전상공회의소 상임위원 |
(주)우성사료 대표이사 | 성균관대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문봉국 | 1959-09-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 공인회계사 대전시청 결산검사위원 |
(주)우성사료 비상근감사 | 한국외국어대학교 | 대한민국 |