주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 - 정관변경의 건 - 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이사선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 감사선임의 건(상근감사 1명) - 이사보수한도 승인의 건 - 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오종균 | 1953-09-05 | 3 | 신규선임 | 우성사료 영업본부장,지사장 우성운수 이사 |
- | 충남대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강태원 | 1956-02-05 | 3 | 재선임 | 공주대학교 교수 | 공주대학교 화학공학부 교수 | 오클라호마 주립대 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진선 | 1957-06-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울프로폴리스(주) 상임고문 유니크바이오텍(주) 상임고문 |
- | 충남대학교 | 대한민국 |