주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오기식 | 1965-09-20 | 3 | 신규선임 | (주)우성사료 특수사업부 | (주)우성사료 특수사업부 상무이사 | 부경대학교 | 대한민국 |
| 김순곤 | 1968-04-03 | 3 | 신규선임 | (주)우성사료 경리부 | (주)우성사료 경리부장 | 충남대학교 대학원 | 대한민국 |