주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재규 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | (현)(주)우성사료 사업 3본부 지사장 (현)(주)우성사료 영업본부장(상무) (현)충남북부 상공회의소 상임위원 |
| 정준영 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | (전)삼일회계법인 근무 (전)(주)우성사료 기획감사실 부장 (현)(주)우성사료 해외법인 담당부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현주 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | (전)대전지방세무사회 부회장 (현)한국세무사회 이사 (현)세무사 |