주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 지하1층 서비스아카데미 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 제47기 (2017.01.01~2017.12.31) 감사보고 ② 제47기 (2017.01.01~2017.12.31) 영업보고 나. 부의 안건 ⓛ 제1호 의안 : 제47기 재무제표 등 승인 (이익잉여금처분계산서 포함) ② 제2호 의안 : 이사의 선임 -사내이사 조윤성 선임 ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경 ④ 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인(50억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤성 | 1958-10 | 3 | 재선임 | -(前) GS리테일 MD부문장 -(前) GS리테일 경영지원본부장 -(現) GS리테일 편의점사업부 대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 가상현실(VR)기기 체험관 등 운영업, 가상현실(VR)시스템/소프트웨어(S/W) 개발 및 공급업 |
1. VR관련 컨텐츠 개발, 유통사업에 필요 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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