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(주)일신석재 주주총회소집 결의(2008.02.28)(17:36)
일신석재 · 2008-02-28 17:36 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 14:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파동 송파여성문화회관 대강당(6층 |
| | ) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> |
| | 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | <결의사항> |
| | 제1호 의안 : 제37기(2007.01.01~2007.12.31) 대차 |
| | 대조표, 손익 |
| | 계산서 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김남웅 | 1946년 07월 15| 3| 재선임 | 인제군 부군수 | (주)일신석 | 경원대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 강원도 서울사 | 재 사외이 | 영학과 | |
| | | | | 무소 | 사 | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 강원도 의회사 | | | |
| | | | | 무 | | | |
| | | | | 처 총무담당관 | | | |
| | | | | 보건협회 강원 | | | |
| | | | | 도지 | | | |
| | | | | 부 운영위원 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김성만 | 1948년 01월 | 3| 재선임 | 상근 | (주)화협 상 | (주)일신 | 광주상업고 | 대한민국 |
| | 17일 | | | | 무이사 | 석재 감 | 등학교 | |
| | | | | | (주)일흥 대 | 사 | | |
| | | | | | 표이사 | | | |
| | | | | | 아시아 파이 | | | |
| | | | | | 낸스 이사 | | | |
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