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(주)일신석재 정기주주총회 결과(2008.03.21)(16:43)
일신석재 · 2008-03-21 16:43 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제37기 |
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| - 자산총계(백만원) | 52,871| - 매출액( | 45,798 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 19,110| - 영업이익| 1,207 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 38,728| - 당기순이| 735 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 33,761| * 주당순이| 9 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안 : 제37기 재무제표 |
| | 승인의 건 |
| | => 원안대로 승인 |
| | * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | => 원안대로 승인 |
| | * 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | => 원안대로 승인 |
| | * 제4호 의안 : 이사 보수한도 승 |
| | 인의 건 |
| | => 원안대로 승인 |
| | * 제5호 의안 : 감사 보수한도 승 |
| | 인의 건 |
| | => 원안대로 승인 |
| | * 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 |
| | 개정 승인의 건 |
| | => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 당사는 금번 외부감사인으로 삼 |
| | 정회계법인을 |
| | 선임하였습니다. |
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| | ※ 관련공시 : 주주총회 소집결의( |
| | 2.28), 주주총회 소집.통지 공고사 |
| | 항(3.6) |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김남웅 | 1946년 07월 15| 3| 재선임 | 인제군 부군수 | (주)일신석 | 경원대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 강원도 서울사 | 재 사외이 | 영학과 졸업 | |
| | | | | 무소 | 사 | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 강원도 의회사 | | | |
| | | | | 무 | | | |
| | | | | 처 총무담당관 | | | |
| | | | | 보건협회 강원 | | | |
| | | | | 도지 | | | |
| | | | | 부 운영위원 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김성만 | 1948년 01월 | 3| 재선임 | 상근 | (주)화협 상 | (주)일신 | 광주상업고 | 대한민국 |
| | 17일 | | | | 무이사 | 석재 감 | 등학교 졸 | |
| | | | | | 아시아 파이 | 사 | 업 | |
| | | | | | 낸스 이사 | | | |
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