주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-23 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 송파구 송파동 송파여성문화회관 소강당(지하1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제38기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 승인 의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 2명) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -- | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현영 | 1958-10-25 | 3 | 재선임 | 일성건설(주) 상무 선원건설(주) 부사장 |
(주)일신석재 대표이사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 김영태 | 1947-07-05 | 3 | 재선임 | (주)일화 이사 | (주)세일로 대표이사 | 한양대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 이형진 | 1976-01-14 | 3 | 신규선임 | (재)세계기독교통일신령협회유지재단 자산관리국장 | 좌동 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |