정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 38 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 55,833백만원 | - 매출액(백만원) | 56,549백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 21,473백만원 | - 영업이익(백만원) | 1,471백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 38,728백만원 | - 당기순이익(백만원) | 599백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 34,360백만원 | * 주당순이익(원) | 8원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 선임(사내이사 1명, 기타 비상무이사 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제38기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:이사선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:정관일부 개정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회 소집결의(2.27), 주주총회 소집공고(3.6) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현영 | 1958-10-25 | 3 | 재선임 | 일성건설(주) 상무 선원건설(주) 부사장 |
(주)일신석재 대표이사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 김영태 | 1947-07-05 | 3 | 재선임 | (주)일화 이사 (주)일신석재 이사 |
(주)세일로 대표이사 | 한양대학교 화학공학과 |
대한민국 |
| 이형진 | 1976-01-14 | 3 | 신규선임 | (재)세계기독교통일신령협회유지재단 자산관리국장 | 좌동 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |