정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 2. 부의안건 |
2. 부의안건 가.제1호 의안: 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 다.제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
2. 부의안건 가.제1호 의안: 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(남궁정) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(서갑원) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이태실) 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 소월로 375 남산예술원 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가.제1호 의안: 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(남궁정) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(서갑원) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이태실) 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인환 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 전)솔티제 대표이사 전)에스와이푸드 관리이사 현)미래아이앤지 방산사업부 생산관리 이사 |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 현)온누리여행사 현)(주)아티스트코스메틱 대표이사 현)킹덤문화산업전문유한회사 이사 현)(주)미래아이앤지 대표이사 |
| 남궁정 | 1990-02 | 3 | 신규선임 | 현)(주)브알라 이사 현)(주)포비스티앤씨 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서갑원 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 제18대 국회의원(전남 순천/민주당) 국민대학교 행정대학원 특임교수 신한대학교 총장 |
(주)포비스티앤씨 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태실 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)태성씨앤씨 개발사업부 이사 PT Kopolco Indonesia 관리이사 (주)엔케이물산 상무이사 |