정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,462 | - 매출액 | 13,026 | |
| - 부채총계 | 26,321 | - 영업이익 | 3,233 | ||
| - 자본금 | 13,942 | - 당기순이익 | -9,298 | ||
| - 자본총계 | 58,141 | *주당순이익(원) | -353 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인 ▶ 원안대로 가결 2.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ▶ 원안대로 가결 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(남궁정) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(서갑원) ▶ 원안대로 가결 4.제4호 의안 : 감사(이태실) 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 6.제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 前 ㈜엔케이물산 사내이사 前 ㈜케이바이오컴퍼니(구,골드퍼시픽)사내이사 現 ㈜판타지오 이사 現 ㈜미래아이앤지 대표이사 |
| 김인환 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 現 ㈜남산물산 이사 現 휴마시스㈜ 이사 現 ㈜미래아이앤지 이사 |
| 남궁정 | 1990-02 | 3 | 재선임 | 現 ㈜브알라 이사 現 ㈜판타지오 이사 現 ㈜미래아이앤지 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서갑원 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 前 제17, 18대 국회의원 前 국민대학교 행정대학원 특임교수 前 신한대학교 총장 前 대한전기협회 부회장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태실 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 PT Kopolco Indonesia 관리이사 前 (주)엔케이물산 상무이사 現 ㈜미래아이앤지 감사 |