주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 소월로375 남산예술원 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | -사업목적 추가 및 개정상법, 기타 조문 정비 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 박우람 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이수형 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박건수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김훈엽 선임의 건 |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 | 비상근감사 박찬섭 선임의 건 |
| 제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우람 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 물류학 석사 - 인하대학교 경제통상학과 - 전)이지스투자파트너스 상무 - 전)이지스자산운용 팀장 |
| 이수형 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 - 전)한글과컴퓨터 그룹법무총괄 변호사 - 현)에이케이파트너스자산운용 대표이사 - 현)스텔라프라이빗에쿼티 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박건수 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 미주리대학교 경제학 박사 - 서울대학교 경영학 석사 - 전)산업통상자원부 산업정책실장 - 전)한국산업기술대학교 총장 |
- |
| 김훈엽 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의과대학 - 전)고려대 의과대학 국제진료센터장 - 현)고려대 의과대학 대외협력실장 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬섭 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 인하대학교 경영학과 - 전)풍림산업 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 반도체 소재 및 장비업 | -사업확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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