정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,534 | - 매출액 | 14,129 | |
| - 부채총계 | 21,892 | - 영업이익 | 3,799 | ||
| - 자본금 | 14,439 | - 당기순이익 | -2,600 | ||
| - 자본총계 | 48,642 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 비상근 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제3-4호 의안은 김훈엽 후보자의 자진사퇴로 안건으로 상정되지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제55기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.2 | 100 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박우람 선임의 건 | 가결 | 43.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 이수형 선임의 건 | 가결 | 43.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 박건수 선임의 건 | 가결 | 43.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김훈엽 선임의 건 | 미결 | - | - | - | -후보자 자진사퇴에 따라 해당 안건 미상정 |
| 4 | 보통결의 | 비상근감사 박찬섭 선임의 건 | 가결 | 19.7 | 98.0 | 2.0 | -전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 99.0 | 1.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우람 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | - 인하대학교 물류학 석사 - 인하대학교 경제통상학과 - 전)이지스투자파트너스 상무 - 전)이지스자산운용 팀장 |
| 이수형 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 - 전)한글과컴퓨터 그룹법무총괄 변호사 - 현)에이케이파트너스자산운용 대표이사 - 현)스텔라프라이빗에쿼티 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박건수 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 미주리대학교 경제학 박사 - 서울대학교 경영학 석사 - 전)산업통상자원부 산업정책실장 - 전)한국산업기술대학교 총장 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬섭 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 인하대학교 경영학과 - 전)풍림산업 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 반도체 소재및 장비업 | -사업 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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