주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 509(청담동) (주)디올메디바이오 지하2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 가.제1호 의안: 제44기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경(상호변경 등)의 건 다.제3호 의안: 이사(사내이사2명, 사외이사 1명) 선임 의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 라.제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 마.제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종환 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학 졸업 DUKE UNI. M.B.A 졸업 前)에스엔포텍㈜ 대표이사 前)GET 대표이사 現)비엑스티리조트개발㈜ 대표이사 |
| 김인환 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 서울 산업대학교 졸업 前)원창기계서비스(주) 생산관리 부장 前)솔티제 대표이사 現)디올메디바이오 생산관리 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 환경생태공학부 졸업 前)LETHER ELEGANCE CO., LTD CEO&President 前)MOINCORP CO.,INC CEO&President 現)루덴스개발㈜ 감사 |
루덴스개발(주) 감사 |