정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 48,845 | - 매출액 | 18,788 | |
| - 부채총계 | 11,026 | - 영업이익 | -5,989 | ||
| - 자본금 | 26,761 | - 당기순이익 | -18,684 | ||
| - 자본총계 | 37,819 | *주당순이익(원) | -712 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,802 | - 매출액 | 12,771 | |
| - 부채총계 | 11,001 | - 영업이익 | -5,790 | ||
| - 자본금 | 26,761 | - 당기순이익 | -18,646 | ||
| - 자본총계 | 37,801 | *주당순이익(원) | -711 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안 : 제44기 연결재무제표 및 재무제표 승인 ->원안대로 승인 가결 2.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ->원안대로 승인 가결 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건 가. 제3-1호 의안 : 사내이사 2명 나. 제3-2호 의안 : 사외이사 1명 ->원안대로 승인 가결 4.제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 5.제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-18 주주총회소집공고 2015-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종환 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학 졸업 DUKE UNI. M.B.A 졸업 前)에스엔포텍㈜ 대표이사 前)GET 대표이사 現)비엑스티리조트개발㈜ 대표이사 |
| 김인환 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 서울 산업대학교 졸업 前)원창기계서비스(주) 생산관리 부장 前)솔티제 대표이사 現)디올메디바이오 생산관리 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 환경생태공학부 졸업 前)LETHER ELEGANCE CO., LTD CEO&President 前)MOINCORP CO.,INC CEO&President 現)루덴스개발㈜ 감사 |
루덴스개발(주) 감사 |