정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 내용 일부 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2016-03-29 09:30 | 2016-03-30 08:30 |
| 4. 의안 주요내용 2.부의안건 |
2. 부의안건 가.제1호 의안: 제45기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 라.제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 마.제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
2. 부의안건 가.제1호 의안: 제45기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(박종환) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이주형) 라.제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 마.제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-30 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 소월로 375 남산예술원웨딩홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 가.제1호 의안: 제45기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수) - 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(박종환) - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이주형) 라.제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 마.제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인환 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 원창기계서비스㈜ 생산관리 부장 솔티제 대표이사 현, 미래아이앤지 생산관리 이사 |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 재선임 | (주)미래아이앤지 대표이사 |
| 박종환 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 에스엔포텍㈜ 대표이사 GET 대표이사 현, 비엑스티글로벌㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 서울지방변호사회 중소기업상담위원 KBI 법률상담위원 현, 법무법인 한길 변호사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 67.사진, 출판물, 만화 등의 유,무선 대리중개 및 유통 68.저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 69.음악, 영상, 출판물, 만화 저작권 관리 70.합성수지, 의류, 문구류, 금속공예물 및 완구류 제조, 판매, 유통업 71.모바일 앱 개발 및 운영 |
-신규 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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