정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 47,975 | - 매출액 | 9,161 | |
| - 부채총계 | 2,976 | - 영업이익 | -1,462 | ||
| - 자본금 | 29,078 | - 당기순이익 | 1,178 | ||
| - 자본총계 | 44,999 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,259 | - 매출액 | 8,987 | |
| - 부채총계 | 2,960 | - 영업이익 | -1,417 | ||
| - 자본금 | 29,078 | - 당기순이익 | 1,496 | ||
| - 자본총계 | 45,299 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안 : 제45기 연결재무제표 및 재무제표 승인 ▶ 원안대로 가결 2.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ▶ 원안대로 가결 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) ▶ 원안대로 가결 4.제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 5.제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-03-15 주주총회소집결의 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-03-14 주주총회소집결의 2016-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인환 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 원창기계서비스㈜ 생산관리 부장 솔티제 대표이사 현, 미래아이앤지 생산관리 이사 |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 현, ㈜미래아이앤지 대표이사 |
| 박종환 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 에스엔포텍㈜ 대표이사 GET 대표이사 현, 비엑스티글로벌㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 서울지방변호사회 중소기업상담위원 KBI 법률상담위원 현, 법무법인 한길 변호사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 67.사진, 출판물, 만화 등의 유,무선 대리중개 및 유통 68.저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 69.음악, 영상, 출판물, 만화 저작권 관리 70.합성수지, 의류, 문구류, 금속공예물 및 완구류 제조, 판매, 유통업 71.모바일 앱 개발 및 운영 |
-신규 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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