정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.일시 | 2017-03-20 09:00 | 2017-03-31 10:00 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 소월로 375 남산예술원웨딩홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 가. 제1호 의안: 제46기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 2명) -제2-1호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 박종진) -제2-2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 선경래) 다. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-22 주주총회소집결의 2017-02-21 주주총회소집결의 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종진 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) AJ기획 근무 전) 천진도은전자(유한공사) 근무 현) AJ홀딩스 대표이사 |
| 선경래 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 한국타이어 근무 전) 더존디지털웨어 인젠 근무 전) JYP엔터테인먼트 근무 현) 엘지제이 이사 |