정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-05-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-04-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영호) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김중일) - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(임흥근) - 제2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(박종환) - 제2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(임형근) - 제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건(홍민우) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기 임시주주총회는 소액주주 김미선외 21명이 2017년 3월 24일 임시주주총회소집요청서를 신청하고, 당사가 그 자격요건을 일부 확인함에 따라 당사 이사회에서 임시주주총회소집을 결정하였습니다. -이사후보자의 자세항 사항은 확정되는대로 공시할 예정입니다. |
-상기 임시주주총회는 소액주주 김미선외 21명이 2017년 3월 24일 임시주주총회소집요청서를 신청하고, 당사가 그 자격요건을 일부 확인함에 따라 당사 이사회에서 임시주주총회소집을 결정하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-06-02 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 소월로 375 남산예술원 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영호) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김중일) - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(임흥근) - 제2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(박종환) - 제2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(임형근) - 제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건(홍민우) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-04-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 임시주주총회는 소액주주 김미선외 21명이 2017년 3월 24일 임시주주총회소집요청서를 신청하고, 당사가 그 자격요건을 일부 확인함에 따라 당사 이사회에서 임시주주총회소집을 결정하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2017-05-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2017-04-20 주주총회소집결의 2017-04-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | ㈜이제이 투자자문 대표 ㈜트루인베스트먼트 투자자문 대표 ㈜허리케인 대표 현)㈜내추럴바이오 대표이사 |
| 김중일 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원 SK그룹 기획실 ㈜SK증권 온라인사업본부장 ㈜SK증권 영업부PIB센터장 |
| 임흥근 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 전남대 화학공학과 ㈜일진종합건설 상무 ㈜재원산업 상무 ㈜필즈엔지니어링 상무 |
| 박종환 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 고려대 법대 ㈜장은증권 ㈜KMS 경영연구소장 ㈜유리스 파트너스 ㈜핵사미디어 현)디올에치앤비 이사 현)㈜아이피엠인터내셔널 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임형근 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | ㈜아남전자 현)㈜일진종합건설㈜ 대표이사 현)㈜일진계전 대표이사 |
한국전기에너지산업협동조합 감사 |
| 홍민우 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 연세대 노어노무과 법무법인 승지 구성원변호사 현)동국대학교 국제정보대학원 겸임교수 현)법무법인 주원 변호사 |
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