주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 소월로 375 남산예술원 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 가.제1호 의안: 제47기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 나.제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수) - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(박종환) - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이주형) 다.제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 라.제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인환 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 원창기계서비스㈜ 생산관리 부장 솔티제 대표이사 현, 미래아이앤지 생산관리 이사 |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 온누리여행사 대표이사 현, 킹덤문화산업전문 유한회사 이사 현, 아티스트코스메틱 대표이사 현, ㈜미래아이앤지 대표이사 |
| 박종환 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 에스엔포텍㈜ 대표이사 GET 대표이사 현, 비엑스티글로벌㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 서울지방변호사회 중소기업상담위원 KBI 법률상담위원 현, 법무법인 한길 변호사 |
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