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사조산업(주) 주주총회소집 결의(2008.03.03)(16:17)
사조산업 · 2008-03-03 16:17 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 제일화재빌딩 12층 강당(서울 중구 서소문동 소재) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제37기 정기주주총회 부의안건 |
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| | 제1호 의안 : 제37기(2007.01.01~2007.12.31) 대차 |
| | 대조표,손익 |
| | 계산서 및 이익잉여(결손)금처분 |
| | 계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) |
| | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) |
| | 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명) |
| | 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이일향 | 1930년 01월 07| 3| 재선임 | - | - | 효성여대 가정 | 대한민국 |
| | 일 | | | | | 학과 졸업 | |
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| 김정수 | 1951년 05월 21| 3| 재선임 | - | 사조씨에스 | 부산수산대 어 | 대한민국 |
| | 일 | | | | (주) 대표 | 업학과 졸업 | |
| | | | | | 이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최칠규 | 1950년 04월 17| 3| 재선임 | - | 피앤디 | 서울대 법학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | (주) 대표 | 과 졸업 | |
| | | | | | 이사 | | |
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| 김승환 | 1950년 02월 19| 3| 신규선임 | - | - | 서울대 상대 | 대한민국 |
| | 일 | | | | | 졸업 | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 최칠규 | 1950년 04월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | - | 피앤디 | 서울대 법 | 대한민국 |
| | 17일 | | | 감사위원 | | (주) 대 | 학과 졸업 | |
| | | | | | | 표이사 | | |
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| 김정수 | 1951년 05월 | 3| 재선임 | 사외이사가 | - | 사조씨에 | 부산수산 | 대한민국 |
| | 21일 | | | 아닌 감사위 | | 스(주) | 대 어업학 | |
| | | | | 원 | | 대표이사 | 과 졸업 | |
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| 김승환 | 1950년 02월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | - | - | 서울대 상 | 대한민국 |
| | 19일 | | | 감사위원 | | | 대 졸업 | |
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