주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 11:00 | |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배3동 482 - 2 주식회사 사조대림 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 제39기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여(결손)금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 4%) 제2호 의안 - 정관일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사선임의 건 (2인) 3-1호 사내이사 선임의 건 3-2호 사외이사 선임의 건 제4호 의안 - 감사위원 선임의 건(사외이사 1인) 제 5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제1호 의안의 현금배당은 액면가액을 기준 4%(200원)입니다.관련공시를 참조하여주시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - 현금배당 공시 (2010.02.23) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이갑숙 | 1950-06-03 | 3 | 신규선임 | -.한국해양대학교 겸임교수 -.한국선급 회장 -.부산항만공사 사장 |
부산신항제이배후도로(주) 대표이사 |
웨일즈대학교대학원 해운경영학 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 신규선임 | 63~74 경북도청 근무 74~97 사조산업근무 97~01 협동제책 근무 |
(주)사조오양 사외이사 | 대구상업고등학교 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-29 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 63~74 경북도청 근무 74~97 사조산업근무 97~01 협동제책 근무 |
(주)사조오양 사외이사 | 대구상업고등학교 | 대한민국 |