정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 39 기 | |||||
| - 자산총계 | 293,406백만원 | - 매출액 | 328,527백만원 | ||
| - 부채총계 | 162,353백만원 | - 영업이익 | 23,085백만원 | ||
| - 자본금 | 25,000백만원 | - 당기순이익 | 34,326백만원 | ||
| - 자본총계 | 131,053백만원 | * 주당순이익(원) | 6,942원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 989,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.7% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제39기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여(결손)금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 4%) ->원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 (2인)->원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 1인)->원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 감사위원 ' 김정수' 이사는 일신상의 이유로 금일 사임하였습니다. - 상기 감사위원의 수는 금일 선임된 박사천 사외이사를 포함합니다.(금일 사임한 '김정수'감사위원 제외) - 대표이사'박길수'이사의 사임에 따라 금일 이사회 결의로 이갑숙 이사가 대표이사로 선임 되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | -대표이사의 변경(2010.03.19) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이갑숙 | 1950-06-03 | 3 | 신규선임 | 한국해양대학교 겸임교수 한국선급 회장 부산항만공사 사장 |
부산신항제이배후도로(주) 대표이사 | 英웨일즈대학교대학원 해운경영학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-28 | 3 | 신규선임 | 경북도청 근무 협동제책근무 |
자영업 | 대구상업고등학교 졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박사천 | 1940-12-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북도청 근무 협동제책근무 |
자영업 | 대구상업고등학교 졸 | 대한민국 |