주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 태평로2가 43 한화금융프라자 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 제 40기 (2010.01.01~2010.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여(결손)금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 4%) 제 2호 의안 - 이사선임의 건(3인) 2-1호 기타비상무이사 선임의 건 2-2호 사외이사 선임의 건 제 3호 의안 감사위원 선임의건 (사외이사 2인) 제 4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제1호 의안의 현금배당은 액면가액을 기준 4%(200원)입니다.관련공시를 참조하여주시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | ※ 관련공시 : 현금배당 공시 ( 2011.02.22 ) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이일향 | 1930-01-07 | 3 | 재선임 | - | - | 효성여대 가정학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최칠규 | 1950-04-17 | 3 | 재선임 | - | 피앤디에셋㈜ 대표이사 |
서울대 법학과 졸업 |
대한민국 |
| 김승환 | 1950-02-19 | 3 | 재선임 | - | - | 서울상대 졸업 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최칠규 | 1950-04-17 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - | 피앤디에셋(주)대표이사 | 서울대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 김승환 | 1950-02-19 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - | - | 서울 상대졸업 | 대한민국 |