정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 462,714 | - 매출액 | 433,534 | |
| - 부채총계 | 171,173 | - 영업이익 | -3,811 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | -1,720 | ||
| - 자본총계 | 291,541 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 356,233 | - 매출액 | 261,761 | |
| - 부채총계 | 133,833 | - 영업이익 | -4,802 | ||
| - 자본금 | 34,280 | - 당기순이익 | -8,854 | ||
| - 자본총계 | 222,400 | *주당순이익(원) | -152 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 의결정족수 미달로 부결 (새로 선임된 감사 취임시까지 기존 감사가 계속 감사로서의 권리 및 의무 유지) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(30억원) (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(2억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 제3호 의안에 있어 당사는 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 주주명부를 통해 수집한 이메일로 의결권행사 권유, 주주총회 집중일 분산프로그램 실시, 예탁결제원의 주주총회 집중지원서비스 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임 할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 감사의 권리/의무를 기존 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 수행할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류 2020-02-27 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영갑 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 前)르노삼성자동차(주) 시스템아키텍처팀 수석연구원 | - |