주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구퇴계로 307(광희동 1가, 광희빌딩) 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제52기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 현금배당: 주당 25원(액면배당률 5.0%) (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호: 사외이사 간영범 선임의 건 (3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 간영범 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | (現) 법무법인 행복 변호사 국회 입법지원 위원 재단법인 대기 학원 이사 (前) 한국 수입협회 자문변호사 국방부 고등군 사법원 고등1부 판사 공군본부 군사 법원 심판부장 |
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