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(주)벽산 주주총회소집 결의(2008.03.03)(15:33)
벽산 · 2008-03-03 15:33 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 서울시 중구 충무로 2가 61-3 세종호텔 3층 세종홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 |
| | 1. 보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 2. 부의안건 |
| | 가. 제1호 의안 : 제37기(2007.1.1~2007.12.31) |
| | 재무제표승인 |
| | 의 건 |
| | 나. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 |
| | 다. 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명 |
| | ) |
| | 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최삼환 | 1944년 04월 | 3| 신규선임 | 상근 | 성균관대 법 | 벽산감사 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | 학과 졸업 | | 법학과 졸 | |
| | | | | | (현)벽산감사| | 업 | |
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