주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09:30 | |
| 2. 장소 | 서울시 중구 충무로 2가 61-3 세종호텔 3층 세종홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제38기(2008.1.1~2008.12.31) 재무 제표승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희철 | 1937-03-08 | 3 | 재선임 | 現)벽산건설(주) 회장 | 벽산건설(주) 회장 | 美 퍼듀대원자력공학 박사 | 대한민국 |
| 유세종 | 1964-04-29 | 3 | 재선임 | 現)(주)벽산 관리담당부사장 (주)하츠 대표이사 |
(주)벽산관리본부장 | 중앙대 경영학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영두 | 1960-03-01 | 3 | 재선임 | 現)그린화재(주)회장 前)인핸스먼트컨설팅 대표 |
그린화재(주) 회장 | 서울대 경영대학원졸 | 대한민국 |
| 김영식 | 1947-09-17 | 3 | 재선임 | 現)변호사 前)서울지방법원 부장판사 |
변호사 | 서울대 상과대학졸 | 대한민국 |