정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 38 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 251,083백만원 | - 매출액(백만원) | 205,231백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 119,787백만원 | - 영업이익(백만원) | 6,872백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 34,280백만원 | - 당기순이익(백만원) | 3,449백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 131,296백만원 | * 주당순이익(원) | 518원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 998,400,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.2% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 / 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 - 원안대로 승인(이사보수한도 20억) 제5호 의안 : 감사 보수한도승인의 건 - 원안대로 승인(감사보수한도 2억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 외부감사인 변경보고 : 삼영회계법인 | ||||
| ※ 관련공시 | 2009.2.27 주주총회 소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희철 | 1937-03-08 | 3 | 재선임 | 벽산그룹 회장 | 벽산그룹 회장 | (美)퍼듀대 원자력공학 박사 | 대한민국 |
| 유세종 | 1964-04-29 | 3 | 재선임 | 벽산 관리담당임원 | 벽산관리담당 임원 하츠대표이사 |
중앙대/경영학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영두 | 1960-03-01 | 3 | 재선임 | 그린화재(주) 회장 | 그린화재(주)회장 | 서울대 경영대학원 | 대한민국 |
| 김영식 | 1947-09-17 | 3 | 재선임 | 변호사 | 변호사 | 서울대 상과대학 | 대한민국 |